Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что в 2025 году было отмыто $82 миллиарда в криптовалютах, и основную роль в этом процессе играют сети на китайском языке. Эти сети предложили новую модель ‘отмывки как услуги’ с применением криптоинструментов, включая ‘денежных мулов’, торговые площадки и платформы для азартных игр. Со временем активность на централизованных биржах снизилась, так как они более подвержены регулированию и могут замораживать средства. Уже с начала пандемии COVID-19, китайские сети активно доминируют в этой сфере.
Значительный рост объемов отмывочных транзакций отражает не только рост ликвидности и доступности криптовалют, но и фундаментальные изменения в механизме проведения таких операций. Несмотря на это, правозащитные органы сталкиваются с проблемой недостатка навыков в борьбе с преступниками в сфере криптовалют.
Помимо усиления сотрудничества с компаниями, работающими с блокчейном, таким как Chainalysis, необходимы систематические усилия для повышения компетенций правоохранительных органов и улучшения обмена информацией.
#Chainalysis #криптовалюта #отмывание #blockchain #финансоваябезопасность
