Южная Корея зафиксировала рекордное количество подозрительных криптовалютных транзакций в 2025 году, обойдя совокупные итоги предыдущих двух лет. По данным Финансовой разведывательной службы (FIU), предоставленным представителю Джину Сон-джуну и Корейской таможенной службе (KCS), местные поставщики услуг виртуальных активов (VASPs) подали 36,684 отчетов о подозрительных транзакциях (STR) за период с января по август 2025 года. STR являются одним из ключевых инструментов Южной Кореи в борьбе с отмыванием денег. Согласно законодательству страны, финансовые учреждения, казино и VASPs обязаны подавать STR, если есть основания подозревать, что средства связаны с преступной деятельностью, отмыванием денег или финансированием терроризма. Большинство выявленных транзакций связано с «хванчиги» — незаконными переводами средств через границу. В таких случаях преступные деньги конвертируются в криптовалюту с использованием офшорных платформ, затем выводятся на внутренние биржи и обналичиваются в вонах. С 2021 года по август 2025 года KCS направила прокурорам дела о преступлениях, связанных с криптовалютами, на сумму $7,1 млрд, из которых $6,4 млрд связаны со схемами “хванчиги”. В мае таможенные органы выявили подпольного брокера, обвиняемого в незаконном перемещении $42 млн между Южной Кореей и Россией с использованием стейблкоина Tether (USDT). Два россиянина обвиняются в проведении более 6000 незаконных транзакций с января 2023 года по июль 2024 года. Джин призвал различные агентства усилить меры по отслеживанию преступных денежных потоков и блокированию замаскированных переводов. Официальное лицо заявило, что государственным агентствам необходимо разработать системные меры против новых типов преступлений, связанных с иностранной валютой.
Такие цифры отражают более широкую политическую дилемму, с которой сталкиваются регуляторы во всём мире. Европейский Союз через регулирование “Markets in Crypto-Assets” (MiCA) адресует угрозы незаконных международных переводов, требуя лицензирования эмитентов для обеспечения прозрачности. Регулирование также ограничивает объёмы крупного оборота стейблкоинов. MiCA устанавливает лимит на перевод стейблкоинов до одного миллиона транзакций в день или номинальной стоимости 200 миллионов евро в день.
