Основатель EminiFX, Eddy Alexandre, обязан выплатить $228 млн после признания компании финансовой пирамидой (Ponzi scheme) и обмана тысяч инвесторов. Федеральный судья Нью-Йорка потребовал от Александра выплатить более $228 миллионов в виде реституции, а также $15 миллионов за незаконное обогащение. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выиграла дело против Александра и EminiFX, в результате чего суд обязал их выплатить более $228 миллионов в виде реституции и дополнительные $15 миллионов в виде возмещения незаконно полученной прибыли. «Ответчики Александр и EminiFX солидарно ответственны за выплату реституции на общую сумму $228,576,962», постановил суд. «Ответчик Александр ответственен за выплату $15,049,500 в виде возмещения незаконного обогащения». Это решение было принято спустя более трёх лет после первых обвинений против Александра и более года после его признания вины в уголовном деле. EminiFX запустилась в 2021 году и быстро привлекла более 25,000 инвесторов, собрав более $262 миллионов всего за восемь месяцев. Компания обещала еженедельную прибыль от 5% до 9,99% благодаря так называемому «Доходному счету, управляемому роботом», который якобы использовал автоматические торговые стратегии на криптовалютных рынках и рынках форекс. На самом деле судьи выяснили, что платформа несла убытки в размере не менее $49 миллионов и никогда не использовала рекламируемую технологию. По данным следствия, Александр потратил как минимум $15 миллионов на личные нужды: оплату кредитных карт, роскошные автомобили и снятие наличных. Между тем, выплаты инвесторам осуществлялись за счёт новых участников. Падение Александра началось в мае 2022 года, когда прокуратура и CFTC подали параллельные иски. В уголовном деле он признался в мошенничестве с сырьевыми товарами и был приговорен к девяти годам тюрьмы и выплате $213 миллионов реституции. Гражданское дело, завершившееся постановлением судьи Caproni, дополнительно предусматривает реституцию и возмещение незаконно полученной прибыли, при этом любые выплаты по реституции будут компенсировать его обязательство по возмещению. Назначенный судом администратор, который с 2022 года занимался возвратом и распределением активов, начал выплату возвращённых средств жертвам в начале этого года после утверждения плана распределения в январе. Потери от криптохаков, мошенничества и эксплойтов достигли $2,47 млрд в первой половине 2025 года, сообщает CertiK. Хотя во втором квартале было потеряно $800 млн в 144 инцидентах, что на 52% меньше по стоимости и на 59 случаев меньше по сравнению с первым кварталом, общий итог года уже на 3% выше уровня 2024 года.
