Южнокорейский мужчина был арестован тайской полицией за участие в схеме отмывания более $50 млн криптовалют в золото. Гражданин Южной Кореи Хан был задержан в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке под подозрением в участии в мошеннической схеме, в которой криптовалюты конвертировались в золотые слитки. В рамках этой схемы Хан якобы управлял криптовалютными аккаунтами, через которые проходили средства жертв, которые затем использовались для покупки золота у зарубежных поставщиков. Отмывание средств происходило в начале 2024 года, обработав около 47.3 миллиона USDt.
Дело связано с крупной аферой, начатой в начале 2024 года, где жертв заманивали ложными обещаниями инвестиций с доходностью в 30-50%. Однако постепенное блокирование выплат привело к подаче множества жалоб в Департамент подавления технологической преступности (TCSD), что и привело к аресту десяти подозреваемых.
Также упоминается дело в Тайване, где 14 человек были обвинены в отмывании криптовалют на сумму свыше $70 млн, с конфискацией около $40 млн полученных незаконным путем активов.
#отмывание #криптовалюта #Таиланд #ЮжнаяКорея #мошенничество
