Австралийский регулятор AUSTRAC потребовал от Binance провести аудит средств контроля противодействия отмыванию денег. Регулятор обеспокоен недостатками в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма у местного подразделения Binance. Хотя решение не является принудительной мерой, регулирующий орган выразил серьезные опасения по поводу механизмов AML/CTF Binance. Как заявил Brendan Thomas, оценка рисков подчеркивает уязвимость цифровых валют к криминальному использованию. Binance ранее не раз попадал под австралийские регуляторные недовольства: ASIC ранее вело расследование в отношении их деривативного бизнеса и отменило лицензию Binance Australia Derivatives из-за ошибок в классификации пользователей. Кроме того, в 2023 году биржа была вынуждена приостановить услуги с австралийским долларом из-за прекращения поддержки со стороны локального платежного провайдера. Binance теперь рекомендует пользователям переводить средства через USDT или использовать peer-to-peer сервисы, так как опция “Банковский перевод” остается недоступной.
